NUOVO ANTIRICICLAGGIO: limitazione all’uso del contante – operazioni frazionate
Il D.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio è stato modificato per effetto dell'emanazione del D.lgs. 90/2017, pubblicato sulla G.U. del 19/6/2017 ed entrato in vigore il 4 luglio 2017. Iniziamo con fornire informazioni circa le limitazioni del denaro contante e le operazioni frazionate.
Nuovi riferimenti: articolo 49 del D.lgs. 231/2007 così come modificato dal D.lgs. 90 del 25/5/2017 su G.U. 140 del 9 giugno 2017.
La lettera O dell'articolo 1 del Dlgs. 231 definisce denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale.
TABELLA LIMITI PAGAMENTI IN CONTANTI
dal 1° gennaio 2016
€. 2.999,99 (2) (3) (4)
dal 06/12/2011 al 31/12/2015
€. 999,99 (1)
dal 13 agosto 2011 al 5/12/2011
€. 2.499,99
dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011
€. 4.999,99
dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010
€. 12.499,99
dal 29 aprile 2008 al 24 giugno 2008
€. 4.999,99
sino al 28 aprile 2008
€. 12.499,99
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