Antiriciclaggio: pubblicate le nuove linee guida. Gli adempimenti per gli avvocati
A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 90 del 25.5.2017, che recepisce la Direttiva UE 2015/849, è stato integralmente sostituito il testo del decreto 231/2007.
La novità principali che riguardano gli Avvocati sono:
l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro dei clienti, fermo restando l' obbligo di conservazione, tra gli altri, dei documenti di identificazione;
una più ampia applicazione del principio dell'approccio basato sul rischio;
una revisione del sistema sanzionatorio;
una rivisitazione della struttura dell'adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche.
Sul sito internet del Consiglio Nazionale Forense sono inoltre state aggiornate, al 14 luglio, le FAQ inerenti gli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati.
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