Il nuovo Decreto Antiriciclaggio: nuova stretta ai professionisti
à stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2017 il nuovo D. Lgs n. 90 del 25 maggio 2017 "Decreto Antiriciclaggio" già approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri in attuazione della Direttiva Ue 20 maggio 2015, n. 2015/849.
Il nuovo Decreto prevede che per "operazione" si intendano, non solo le movimentazioni e i trasferimenti di mezzi di pagamento, ma anche i negozi giuridici aventi contenuto patrimoniale.
Pertanto anche i professionisti dovranno verificare la clientela prima del conferimento dell'incarico e, in ogni caso, entro i trenta giorni dal conferimento dello stesso, termine concesso solo in caso di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
